فصل اول
تأسیس شرکت
بموجب قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران و نیز ماده 13 اساسنامه آن[1] و مطابق مقررات این اساسنامه شرکتی با خصوصیات زیر وابسته به شرکت صنایع الکترونیک ایران تأسیس و اداره می شود.
نام شرکت
ماده 1- شرکت صنایع الکترونیک شیراز (سهامی خاص) که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود.
مرکز اصلی شرکت
ماده 2- مرکز اصلی شرکت در شیراز می باشد انتقال محل شرکت در شیراز، از نقطه ای به نقطه دیگر در اختیار هیأت مدیره می باشد.
مدت فعالیت
ماده 3- مدت فعالیت شرکت نامحدود است.
فصل دوم :
موضوع و هدف
ماده 4- موضوع و هدف شرکت عبارتست از:
الف ) ایجاد و توسعه علم ، فناوری و صنایع الکترونیک (فضایی،دریایی، هوایی، زمینی) ، الکترو مکانیکی، الکترواپتیکی و لیزری و سایر موضوعات مربوط.
ب )انجام تحقیقات ، طراحی ، تولید سیستم ها و دستگاهها و اجزاء الکترونیکی، رادار، مایکروویو، الکتر ومکانیکی و الکترواپتیکی و لیزری و تجهیزات و سیستمهای فضائی و سایر موضوعات مربوط.
ج ) نصب، راه اندازی ، تعمیر ،نگهداری ، فروش و صادرات محصولات تولیدی.
د )ارائه و فروش خدمات فنی مهندسی، آموزشی ، تحقیقاتی و انجام هر گونه عملیات اقتصادی، بازرگانی ، مالی و فنی در داخل و خارج از کشور و نیز کلیه اموری که مرتبط یا لازمه انجام موضوعات فوق باشد.
ه ) تأسیس شرکتهای مربوط به موضوعات فوق، واگذاری یا قبول نمایندگی، توسعه صنعت های مورد نیاز و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی اعم از دولتی یا بخش خصوصی.
فصل سوم :
سرمایه و سهام شرکت
ماده 5- سرمایه اولیه شرکت پانصد میلیون ریال (500 میلیون ریال) است که به پانصد هزار (500000 هزار) سهم هزار (1000) ریالی بی نام تقسیم شده و سهام مذکور کلا متعلق به شرکت صنایع الکترونیک ایران می باشد این سرمایه با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش است.
فصل چهارم :
سازمان شرکت
ارکان شرکت
ماده 6- شرکت دارای ارکان زیر خواهد بود:
الف ) مجمع عمومی
ب ) هیأت مدیره
ج ) مدیر عامل
د) بازرس
مجامع عمومی
ماده 7- مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت با اجلاس شورای عالی شرکت صنایع الکترونیک ایران تشکیل می گردد.
ماده 8- مجمع عمومی عادی شرکت سالی دوبار، در سه ماهه اول و سوم هر سال به دعوت رئیس مجمع عمومی فوق العاده در مواقع مقتضی به دعوت رئیس مجمع و یا مدیر عامل صاایران و یا به تقاضای هیأت مدیره یا مدیر عامل یا بازرس در محل و تاریخ معین در دعوتنامه بدون انجام تشریفات مربوط به نشر آگهی و با رعایت سایر مواد این اساسنامه تشکیل خواهد گردید.
رسمیت جلسات مجمع عمومی
ماده 9- جلسات مجمع عمومی اعم از عادی و یا فوق العاده با حضور حداقل چهار نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخده با سه رأی موافق معتبر خواهد بود.
تبصره - حضور مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و بازرس در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی بلامانع است.
وظایف و اختیارات مجامع عمومی
ماده 10 - مجمع عمومی عادی دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف ) تصویب خط مشی کلی و برنامه سالانه شرکت بنا به پیشنهاد مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک ایران
ب ) رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره. بازرس راجع به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
ج) بررسی و تصویب بودجه و برنامه عملیات شرکت بنا به پیشنهاد مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک ایران
د) تعین میزان و نحوه تقسیم سود و نگهداری ذخیره قانونی و احتیاطی
ه) تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت به پیشنهاد مدیر شرکت صنایع الکترونیک ایران و حقوق،مزایا و پاداش
و) تصویب تأسیس شرکتها یا مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی و تصویب اساسنامه شرکتهایی که اکثریت سهام آنها متعلق به شرکت باشد.
ز) اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که رسیدگی به آن طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
ح) اتخاذ تصمیم راجع به موازین و شرایط اخذ و اعطای وام یا اعتبار
ماده 11- مجمع عمومی فوق العاده دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف ) تغییر یا اصلاح اساسنامه
ب ) تغییر میزان سرمایه
ج ) انحلال اختیاری شرکت
د) انتخاب و تغییر اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بنا به پیشنهاد مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک ایران و انتخاب و تغییر بازرس
ه) اخذ تصمیم نسبت به استعفاء یا عزل اعضاء هیأت مدیره و تغییر آنان و تعیین بازرس قانونی قبل از انقضاء مهلت مقرر
و ) اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که به لحاظ اهمیت توسط هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت به مجمع عمومی فوق العاده ارجاع دهند.
هیأت مدیره شرکت
ماده 12- هیأت مدیره شرکت مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل اول و دوم خواهد بود.
[1] - مطابق ماده 3 اساسنامه شرکت صنایع الکترونیک ایران،این شرکت می تواند در راستای موضوع شرکت به تأسیس شرکتهای صنعتی بپردازد.