فصل اول :
مشخصات شرکت
تأسیس شرکت
ماده 1- بموجب قانون تشکیل شرکت صنایع ایران و نیز ماده 13 اساسنامه آن و مطابق مقررات این اساسنامه شرکتی با خصوصیات زیر وابسته به شرکت صنایع الکترونیک ایران تأسیس و اداره می شود.
نام شرکت
ماده 2- مرکز اصلی شرکت در تهران می باشد. انتقال محل شرکت در تهران، از نقطه ای به نقطه دیگر در اختیار هیأت مدیره می باشد.
مدت فعالیت
ماده 3- مدت فعالیت شرکت نامحدود است.
فصل دوم :
موضوع و هدف
ماده 4- موضوع و هدف شرکت عبارتست از:
الف ) ایجاد و توسعه علم ، فناوری و صنایع مخابراتی ،ارتباطی ، سیستمهای حفاظتی و الکترونیک.
ب ) انجام تحقیقات و طراحی در زمینه های یاد شده
ج ) انجام خدمات و تأسیس شرکتهای صنعتی، مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی اعم از دولتی یا بخش خصوصی.
د) انجام هر گونه عملیات نگهداری، تولیدی.معاملات بازرگانی و انجام هر گونه عملیات مجازی دیگر که مربوط به موضوع شرکت باشد.
فصل سوم :
سرمایه و سهام شرکت
ماده 5- سرمایه اولیه شرکت پانصد میلیون ریال (500 میلیون ریال) است که پانصد هزار (500000 هزار) سهم هزار (1000 ) ریالی بی نام تقسیم شده و سهام مذکور کلا متعلق به شرکت صنایع الکترونیک ایران می باشد. این سرمایه با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش است.
فصل چهارم :
شرکت
ماده 6- شرکت دارای ارکان زیر می باشد:
الف ) مجمع عمومی
ب ) هیأت مدیره
ج ) مدیر عامل
د ) بازرس
مجامع عمومی
ماده 7- مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت با اجلاس شورای عالی شرکت صنایع الکترونیک ایران تشکیل می گردد.
ماده 8- مجمع عمومی عادی شرکت سالی دوبار، سه ماهه اول و سوم هر سال به دعوت رئیس مجمع و مجمع عمومی فوق العاده در مواقع مقتضی به دعوت رئیس مجمع و یا مدیر عامل صاایران و یا به تقاضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل و یا بازرسی در محل و تاریخ معین در دعوتنامه بدون انجام تشریفات مربوط به نشر آگهی و با رعایت سایر مواد این اساسنامه تشکیل خواهد گردید.
رسمیت جلسات مجمع عمومی
ماده 9- جلسات مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با حضور حداقل چهار نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با سه رأی موافق معتبر خواهد بود.
تبصره - حضور مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و بازرس در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی بلامانع است.
وظایف و اختیارات مجامع عمومی
ماده 10- مجمع عمومی عادی دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف ) تصویب خط مشی کلی و برنامه سالانه شرکت بنا به پیشنهاد مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک ایران.
ب ) رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره و بازرس راجع به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
ج) بررسی و تصویب بودجه و برنامه عملیات شرکت بنا به پیشنهاد مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک ایران.
د) تعیین و میزان نحوه تقسیم سود و نگهداری ذخیره قانونی و احتیاطی.
ه) تعیین تصویب حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت به پیشنهاد مدیر شرکت صنایع الکترونیک ایران و حقوق ، مزایا و پاداش بازرس.
و ) تصویب تأسیس شرکتها یا مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی و تصویب اساسنامه شرکتهائی که اکثریت سهام آنها متعلق به شرکت باشد.
ز) اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که رسیدگی به آن طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
ح ) اتخاذ تصمیم راجع به موازین و شرایط اخذ و اعطای وام یا عتبار.
ماده 11- مجمع عمومی فوق العاده دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف ) تغییر یا اصلاح اساسانامه
ب ) تغییر میزان سرمایه
ج ) انحلال اختیاری شرکت
د) انتخاب و تغییر اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت بنا به پیشنهاد مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک ایران و انتخاب و تغییر بازرس.
ه) اخذ تصمیم نسبت به استعقاء با عزل اعضای هیأت مدیره و تغییر آنان و تعیین بازرس قانونی قبل از انقضاء مهلت مقرر.
و ) اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که به لحاظ اهمیت توسط رئیس هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت به مجمع عمومی فوق العاده ارجاع دهند.
هیأت مدیره شرکت
ماده 12- هیأت مدیره شرکت مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل اول و دوم خواهد بود.
ماده 13- اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک ایران و با تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند. مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک ایران می توانند رئیس هیأت مدیره شرکت باشد.
ماده 14- انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است و تا وقتی اعضای جدید هیأت مدیره انتخاب و مسئولیتهای قبلی وظایف مربوط را انجام خواهند داد.
جلسات هیأت مدیره
ماده 15- هیأت مدیره دو هفته یکبار جلسه عادی خواهد داشت و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره جلسات فوق العاده تشکیل می دهند.
رسمیت جلسات هیأت مدیره
ماده 16- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهار نفر اعم از اعضای عالی البدل رسمیت خواهد داشت. اعضای علی البدل می توانند در جلسات و مذاکرات هیأت مدیره شرکت کنند لیکن فقط در مواردی حق رأی خواهند داشت که به جای اعضای اصلی در جلسه شرکت کرده باشند.
نصاب آراء هیأت مدیره
ماده 17- تصمیمات جلسات هیأت مدیره با حداقل 3 رأی موافق معتبر خواهد بود.
صورت تصمیمات
ماده 18- صورت جلسات و تصمیمات هیأت مدیره توسط دبیر هیأت مدیره تهیه و در دفتر مخصوص نوشته شده و سپس به امضای اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه می رسد. دبیر هیأت مدیره به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره انتخاب می شود.
صورت جلسات حاوی تصمیمات هیأت مدیره پس از امضاء در مرکز شرکت نگهداری و یک نسخه از آن برای اطلاع مدیر عامل صنایع الکترونیک ایران ارسال خواهد شد.
تنظیم ترازنامه
ماده 19- هیأت مدیره باید قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه ترازنامه شرکت را همراه با گزارش عملکرد سالانه برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی تسلیم نماید نسخه ای از این ترازنامه و حساب سود و زیان باید لااقل 30 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اظهار نظر در اختیار بازرس شرکت گذارده شود.
وظایف و اختیارات هیئت مدیره
ماده 20- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:
الف ) اجرای تصمیمات مجمع عمومی و مراقبت در حسن اجرای آنها.
ب ) بررسی و تأیید خط مشی و برنامه شرکت که از طرف مدیر عامل تهیه تا به مجمع عمومی تقدیم گردد.
ج ) بررسی تأیید بودجه و برنامه عملیات شرکت جهت تقدیم به مجمع عمومی.
د) بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرائی سالانه که از طرف مدیر عامل تهیه و ارائه می گردد.
ه) رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که از طرف مدیر عامل تهیه می شود تا به مجمع عمومی تقدیم گردد.
و ) بررسی و تأیید تأسیس شرکتها و یا مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می شود همچنین بررسی و تأیید اساسنامه شرکتهائی که اکثریت سهام آنها متعلق به شرکت می باشد، جهت تقدیم به مجمع عمومی.
ز ) رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به پیشنهاد مدیر عامل در مورد طرحهای صنعتی و عمرانی جهت تقدیم به مجمع عمومی.